TBC ბანკის საქმე - ბრიფინგი პროკურატურაში
01/09/2019
TBC ბანკის აქტივობებში იკვეთებოდა ფულის გათეთრებისა და სხვა კანონსაწინააღმდეგო ქმედებების ნიშნები, – ამის შესახებ გენერალურ პროკურატურაში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადეს. საუბარია 2008 წლის აქტივობაზე.
„ფინანსური მონიტორინგის სამსახურმა 2018 წლის მაისში დაიწყო TBC ბანკის, მისი კლიენტი იურიდიული პირების, ბანკის ადმინისტრატორების და ცალკეული აქციონერების ფინანსური აქტივობების შესწავლა, ხოლო საქართველოს პროკურატურამ 2018 წლის 2 აგვისტოს დაიწყო სისხლის სამართლის საქმის გამოძიება უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციის ფაქტზე.
თავის მხრივ, განცხადება გაავრცელა TBC ბანკმაც.
ეწვიეთ ჩვენს საიტს - https://1tv.ge/
მოიწონეთ ჩვენი გვერდი - https://www.facebook.com/pg/1stchannel/
გამოიწერეთ ჩვენი არხი - / georgianpb
ვიდეო წარმოადგენს საზოგადოებრივი მაუწყებლის საკუთრებას.
მისი გავრცელება შეგიძლიათ მხოლოდ ბმულის გაზიარებით.
დაუშვებელია მასალის ჩამოტვირთვა და სხვაგან ატვირთვა,
ამ შემთხვევაში მაუწყებელი უფლებას იტოვებს მიმართოს შესაბამის ზომებს.
„ფინანსური მონიტორინგის სამსახურმა 2018 წლის მაისში დაიწყო TBC ბანკის, მისი კლიენტი იურიდიული პირების, ბანკის ადმინისტრატორების და ცალკეული აქციონერების ფინანსური აქტივობების შესწავლა, ხოლო საქართველოს პროკურატურამ 2018 წლის 2 აგვისტოს დაიწყო სისხლის სამართლის საქმის გამოძიება უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციის ფაქტზე.
თავის მხრივ, განცხადება გაავრცელა TBC ბანკმაც.
ეწვიეთ ჩვენს საიტს - https://1tv.ge/
მოიწონეთ ჩვენი გვერდი - https://www.facebook.com/pg/1stchannel/
გამოიწერეთ ჩვენი არხი - / georgianpb
ვიდეო წარმოადგენს საზოგადოებრივი მაუწყებლის საკუთრებას.
მისი გავრცელება შეგიძლიათ მხოლოდ ბმულის გაზიარებით.
დაუშვებელია მასალის ჩამოტვირთვა და სხვაგან ატვირთვა,
ამ შემთხვევაში მაუწყებელი უფლებას იტოვებს მიმართოს შესაბამის ზომებს.
