ევროპის საბჭოს ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ მიმართულ ღონისძიებათა შემფასებელ რჩეულ ექსპერტთა კომიტეტმა (Moneyval), საქართველოს მეხუთე რაუნდის შეფასების ანგარიში დაამტკიცა.
#MONEYVAL - ის ანგარიშში ხაზგასმულია საქართველოს ეროვნული ბანკის საზედამხედველო მიდგომების ეფექტურობა იმ მიზნების მისაღწევად, რომლებსაც გადამწყვეტი მნიშვნელობა ენიჭება საფინანსო სექტორში ფულის გათეთრების და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის მიმართულებით.
\"ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ანგარიშში შეფასებულია ის გაუმჯობესება და პოზიტიური ნაბიჯები, რომლებიც ეროვნულმა ბანკმა, ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების პრევენციის თვალსაზრისით, 2015 წლის შემდეგ გადადგა. ანგარიშის თანახმად, ეროვნულ ბანკი ეფექტურად იყენებს მის ხელთ არსებულ საზედამხედველო ინსტრუმენტებს და მის მიერ დანერგილი სამართლებრივი და საზედამხედველო ჩარჩო შესაბამისობაშია FATF - ის რეკომენდაციებთან\", - ირაკლი კალანდაძე, ფულის გათეთრების ინსპექტირებისა და ზედამხედველობის დეპარტამენტის უფროსი.
✓ ჩვენი ვებგვერდი: https://www.NBG.ge
✓ გვიპოვნეთ სოციალურ მედიაში:
Facebook - https://www.fb.com/NationalBankofGeor...
Instagram - / nationalbankofgeorgia
LinkedIn - / nationalbankofgeorgia
✓ ცხელი ხაზი: (+995 32) 2 406 406
✓ ელ. ფოსტა: [email protected]
#MONEYVAL - ის ანგარიშში ხაზგასმულია საქართველოს ეროვნული ბანკის საზედამხედველო მიდგომების ეფექტურობა იმ მიზნების მისაღწევად, რომლებსაც გადამწყვეტი მნიშვნელობა ენიჭება საფინანსო სექტორში ფულის გათეთრების და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის მიმართულებით.
\"ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ანგარიშში შეფასებულია ის გაუმჯობესება და პოზიტიური ნაბიჯები, რომლებიც ეროვნულმა ბანკმა, ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების პრევენციის თვალსაზრისით, 2015 წლის შემდეგ გადადგა. ანგარიშის თანახმად, ეროვნულ ბანკი ეფექტურად იყენებს მის ხელთ არსებულ საზედამხედველო ინსტრუმენტებს და მის მიერ დანერგილი სამართლებრივი და საზედამხედველო ჩარჩო შესაბამისობაშია FATF - ის რეკომენდაციებთან\", - ირაკლი კალანდაძე, ფულის გათეთრების ინსპექტირებისა და ზედამხედველობის დეპარტამენტის უფროსი.
✓ ჩვენი ვებგვერდი: https://www.NBG.ge
✓ გვიპოვნეთ სოციალურ მედიაში:
Facebook - https://www.fb.com/NationalBankofGeor...
Instagram - / nationalbankofgeorgia
LinkedIn - / nationalbankofgeorgia
✓ ცხელი ხაზი: (+995 32) 2 406 406
✓ ელ. ფოსტა: [email protected]
