AML ოფიცერი

Trade Holding

საბროკერო კომპანია შპს „თრეიდ ჰოლდინგი“ აცხადებს ვაკანსიას  AML ოფიცრის პოზიციაზე. 

 

ძირითადი ფუნქცია-მოვალეობები: 

  • კომპანიის კლიენტების იდენტიფიკაცია/ვერიფიკაციის/სქრინინგის პროცესის მონიტორინგი;   
  • მონიტორინგს დაქვემდებარებული გარიგებების იდენტიფიკაცია/გამოვლენა და ანგარიშგება მოქმედი რეგულაციების შესაბამისად;   
  • ფინანსური მონიტორინგისთვის მიწოდებული ანგარიშგებების ჟურნალის წარმოება და მისი მუდმივი განახლების უზრუნველყოფა;   
  • არსებული კანონებისა და რეგულაციებისთვის მუდმივი თვალყურის დევნება;  
  • სხვა დაკავშირებული და ხელმძღვანელის მიერ მითითებული დავალებების შესრულება; 
  • ანგარიშგების შევსება და შესაბამის ვადებში წარდგენა საქართველოს ეროვნული ბანკისთვის.

განათლება და გამოცდილება:

  • უმაღლესი განათლება (სასურველია ეკონომიკის / ფინანსების / აუდიტის დარგში);
  • აღნიშნული მიმართულებით სამუშაო გამოცდილება;
  • საბანკო და არასაბანკო კანონმდებლობის მოთხოვნების ცოდნა. კომპეტენციები და უნარები:
  • Microsoft Excel-ის ცოდნა
  • დეტალებზე ორიენტირებულობა;
  • პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა;
  • სასურველია საბანკო და არასაბანკო კანონმდებლობასთან მუშაობის გამოცდილება.

 

დაინტერესებულ კანდიდატებს გთხოვთ, თქვენი რეზიუმე გამოაგზავნოთ შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე hr@viptrade.ge  და სათაურის ველში მიუთითოთ თქვენთვის სასურველი პოზიციის დასახელება.


სრული განაკვეთი
თბილისი
გამოცდილების დონე: საშუალო
სქესი: ნებისმიერი
გამოქვეყნებუილია: 12/08/2020
ბოლო ვადა: 08/09/2020

მსგავსი ვაკანსიები: