AML ოფიცერი

Trade Holding

საბროკერო კომპანია შპს „თრეიდ ჰოლდინგი“ აცხადებს ვაკანსიას  AML ოფიცრის პოზიციაზე. 

ძირითადი ფუნქცია-მოვალეობები: 

• კომპანიის კლიენტების იდენტიფიკაცია/ვერიფიკაციის/სქრინინგის პროცესის მონიტორინგი;   
• მონიტორინგს დაქვემდებარებული გარიგებების იდენტიფიკაცია/გამოვლენა და ანგარიშგება მოქმედი რეგულაციების შესაბამისად;   
• ფინანსური მონიტორინგისთვის მიწოდებული ანგარიშგებების ჟურნალის წარმოება და მისი მუდმივი განახლების უზრუნველყოფა;   
• არსებული კანონებისა და რეგულაციებისთვის მუდმივი თვალყურის დევნება;  
• სხვა დაკავშირებული და ხელმძღვანელის მიერ მითითებული დავალებების შესრულება; 
• ანგარიშგების შევსება და შესაბამის ვადებში წარდგენა საქართველოს ეროვნული ბანკისთვის.

განათლება და გამოცდილება:

• უმაღლესი განათლება (სასურველია ეკონომიკის / ფინანსების / აუდიტის დარგში);
• აღნიშნული მიმართულებით სამუშაო გამოცდილება;
• საბანკო და არასაბანკო კანონმდებლობის მოთხოვნების ცოდნა. კომპეტენციები და უნარები:
• Microsoft Excel-ის ცოდნა
• დეტალებზე ორიენტირებულობა;
• პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა;
• სასურველია საბანკო და არასაბანკო კანონმდებლობასთან მუშაობის გამოცდილება.

დაინტერესებულ კანდიდატებს გთხოვთ, თქვენი რეზიუმე გამოაგზავნოთ შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე hr@viptrade.ge  და სათაურის ველში მიუთითოთ თქვენთვის სასურველი პოზიციის დასახელება.

მსგავსი ვაკანსიები: